Инструкция прохождения верификации (KYC)

Know Your Customer – принцип биржевого и банковского регулирование. Он обязывает финансовые организации устанавливать личность клиента, прежде чем проводить операции.

Начать Войти

Он обязывает финансовые организации устанавливать личность клиента.

Это помогает компаниям обезопасить себя от работы с мошенниками и защитить клиентские счета.

Верификация счета – это комплекс мер, которые помогают удостовериться брокеру, что клиент достиг совершеннолетия и владеет платежным средством, с которой был активирован торговый счет. Это препятствует любой попытке отмывания денежных средств и мошенническим операциям с чужими счетами.

Чтобы пройти верификацию, нужно в течении 2х дней с момента активации торгового счета, предоставить в отдел верификации скан-копии документов или их фотографии высокого разрешения.

Список необходимых документов:

Если депозит внесен с личной банковской карты

Удостоверение личности (действующий внутренний паспорт, заграничный паспорт, водительское удостоверение). На скане или фото документа четко должно быть видно ФИО, дату выдачи, срок действия, серию, номер, подпись и фото.

Документ подтверждающий адрес клиента (для граждан РФ можно предоставить страницу с пропиской в паспорте, или любой другой документ, с адресом и датой не позднее 3х месяцев, содержащий ФИО клиента: банковская выписка, квитанция ЖКХ и тд).

Для жителей ЕС: квитанция оплаты ЖКХ, интернета или мобильной связи на имя Клиента не позднее 3х месяцев.

Фотография банковской карты (с двух сторон), которая была использована для внесения депозита. Должны быть видны первые 6 и последние 4 цифры номера карты и имя владельца (если есть), в специально отведенном месте карта должна быть подписана владельцем. Пожалуйста, убедитесь, что на остальные цифры номера и CVV код на обратной стороне не попали в кадр.

Если депозит внесен с карты 3-го лица

От владельца торгового счета: удостоверение личности, подтверждение адреса.

От владельца банковской карты: удостоверение личности, подтверждение адреса, банковская карта, с которой был внесен депозит.

Также менеджер должен уточнить возраст/гражданство владельца карты.

Если депозит внесен в BTC

Удостоверение личности, подтверждение личности.

Если депозит внесен с Qiwi или Advacash

Удостоверение личности, подтверждение адреса, декларация.

Документы будут приняты, если:

1. Копия цветная и легко читабельная

2. Углы и развороты копии видны, нет обрезанных краев

3. Нет следов монтажа, лишних приписок, исправлений. Исключение: банковская карта, где следует закрывать конфиденциальную информацию

4. Копия содержит нужные печати и подписи, документы действительны